股东大会相关 - 公司拟于2024年11月22日举行2024年第一次临时股东大会批准修改《公司章程》[1] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3等情况，2个月内召开临时股东会[5] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[5] - 单独或合并持有公司股份比例从3%降至1%以上的股东有权向公司提案及提临时提案[6] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[6] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿等[2] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况有权书面请求监事会诉讼等[3][4] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[7] - 董事辞职董事会将在2日内披露有关情况[8] - 独立董事辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[8] 董事会相关 - 董事会职权包括召集股东会等多项职责[9] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[10] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，有关联关系董事不得表决[10] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[10] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经全体监事过半数通过[11] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[11] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[11] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利派发事项[12] - 两次现金分红间隔时间原则上不少于六个月[12] - 利润分配预案须经出席董事会的董事过半数通过，且全体独立董事过半数通过[12] - 公司当年利润分配方案等须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[13] 公司合并、分立、减资相关 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[14] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[14] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[14][15] 公司解散与清算相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东在特定情况可请求法院解散公司[15] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，董事为清算义务人[15] - 清算组应通知债权人，债权人申报债权[16] 其他 - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或比例低于50%但表决权足以影响股东会决议的股东[17] - 公司存续期间无债务或已清偿全部债务，经全体股东承诺可按简易程序注销登记[16] - 公司被吊销执照等满三年未申请注销，登记机关公告后可注销[17] - 事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[17] - 公告日期为2024年10月28日[19]