证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-062 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于2024年10月28日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件发 送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人（其中7人以通讯方式出席），全体监事、高级管理人员列 席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 董事会会议审议情况 公司 2024 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序以 及披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...