证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-036 山东太阳纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董 事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召 开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第 九届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第三次临时股东大会 审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下 人员为公司第九届董事会董事候选人： （1）提名李娜女 ...