证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-050 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室 召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事、 监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为 LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、成湘东、吴 悦娟、蒋培登 7 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小 娇、徐宁，副总经理张玉洁列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过 了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》》 二、审议通过《关 ...