证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-122 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股 东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会 第四次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东会。本次会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日（星期三）9:15-15:00。 （1）现场表决: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开的日期 ...