股权结构 - 冶金控股持有三钢集团94.4906%股权[2] - 公司持有神马焦化销售13.33%股权[3] 关联交易 - 调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度为2亿元[5] 固定资产 - 截止2024年9月30日，报废固定资产账面原值21.0143000007亿元，净值8.390750354亿元，收回处置收益0.8273623094亿元，支付清理费用0.2320456659亿元，确认报废净损失7.7954337105亿元[6] - 本次固定资产报废预计影响公司2024年度三季报税前利润7.7954337105亿元[6] 激励计划 - 公司拟终止实施2023年限制性股票激励计划，回购注销已授予的全部限制性股票[9][10] - 拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票2250.0011万股[11][12] 会议相关 - 董事会成员9人，本次会议应参加8人，实际参加8人[1] - 《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》由3位无关联关系董事表决，3票赞成[4] - 《关于2024年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》表决8票赞成[5] - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决8票赞成[8] 股东大会 - 公司决定以现场会议与网络投票结合方式召开2024年第三次临时股东大会[13] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月8日[13] - 现场会议召开时间为2024年11月14日下午15时[13] - 现场会议召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室[13] - 通过深交所交易系统网络投票时间为2024年11月14日9:15—9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 通过深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年11月14日上午09:15至下午15:00[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月28日[16]