证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-025 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长、调整 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举董事 刘梅萱先生为第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公 司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表 人相应变更为刘梅萱先生。公司将根据有关规定及时办理工商变 更登记手续。 三、调整部分董事会专门委员会委员情况 部分董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事长辞职的情况 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事长何天仁先生递交的书面辞职报告。何天仁先生因 工作原因，辞去公司第八届董事会董事长暨公司法定代表人、董 事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员等职 务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何天仁先生离任 后未导致公司董事会成员低于法定最 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-026 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司总经理辞职的情况 2.第八届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司总经理刘梅萱先生递交的书面辞职报告。刘梅萱先生因 工作原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，刘梅萱先生辞职申请自送达公司董事会之日起 生效。 该辞职生效后，刘梅萱先生仍担任公司董事职务。截至本公 告披露日，刘梅萱先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司及公司董事会对刘梅萱先生在担任总经理 职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举公司总经理的情况 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议， 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长刘梅萱 先生提名，公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会同意 聘任潘建洲先生为公司总经理,任期自本次会议审议通 ...

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如 下： 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-027 福建三钢闽光股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 6 月 3 日 公司原董事何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事职务， 具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事长辞职及选举董 事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告 》（公告编号： 2025-025）。因此，公司董事会需增补 1 名非独立董事。 经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八 届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意提名公司控 股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团） 的党委副书记、总经理程凯群先生为公司第八届董事会非独立董 事候选人（候选人的简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股 东大会议事规则》的相关规定，将程凯群先生作为 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-028 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称公司）2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议，以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 票的具体时间为2025年6月20日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 （五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-024 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十六次会议于 2025 年 6 月 3 日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司全体董事提议召集，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以 专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。公司董事会成员为 9 人，原董事何天仁先生因工作原 因已辞职，故本次会议应参加会议董事为 8人（发出表决票 8张）， 实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于选举公司董事长的议案》。 公司原董事长何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事长职 务。经研究，选举现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会董事 长，其任期自本次 ...

根据市场公开信息及5月29日披露的机构调研信息，知名私募珺容投资近期对2家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 调研纪要：三钢闽光介绍了各基地生产能力及产量分布，2024年三明基地粗钢产量约627万吨，泉州闽 光约257万吨，罗源闽光约257万吨。焦炭、焦煤长协采购占比约2/3。产能置换和超低排放改造进入尾 声，泉州闽光项目2025年10月底前完成，2025年资本计划投入19.90亿元。因2023及2024年度净利润亏 损，不满足现金分红条件，未来将按章程执行利润分配政策。近期没有并购重组计划，关注新产能置换 管理办法。公司关注限产政策，将按效益最大化原则统筹三地生产。间接控股股东重组不影响公司生产 经营，控股股东持股比例及实际控制人不变。 机构简介： 珺容投资成立于2011年8月，是国内最早获得中国基金业协会颁发的"私募投资基金管理人登记证书"的 阳光私募基金管理机构之一。公司核心团队均来自于海内外名校，长期致力于股票与期货(CTA)量化产 品研发。公司成立至今，已研发了众多投资策略， ...

纪要涉及的公司 三钢闽光 纪要提到的核心观点和论据 - **产品结构调整**：受地产下行影响，三钢闽光调整产品结构，提高工业材占比至 58%以上，本部目标 90%以上，罗源子公司转型生产 H 型钢，泉州敏光定位建材基地，年产能 300 万吨[2][5][6]。 - **高端产品线开发**：公司正开发核电、桥梁、钢丝等细分高端产品线，以满足市场需求并提高盈利能力，对标宝钢、首钢和南钢等企业，通过差异化策略实现困境突围[2][8]。 - **产能情况**：公司本部具备 700 万吨以上产能，泉州 300 万吨，罗源 350 万吨，总产能可达 1300 - 1400 万吨/年，但受政策和市场影响，实际产量低于此水平[2][12]。 - **行业盈利好转**：2024 年四季度以来，钢铁行业盈利好转，原料端价格走弱贡献显著，公司煤焦长协采购与自由交易采购比例约为六四开，保持利润弹性[2][13]。 - **马坑铁矿助力**：马坑铁矿铁精粉年产约 500 万吨，品质优良且成本较低，对公司成本下降有所助力，但受 IPO 影响，无法完全供应[2][15]。 - **粗钢产量调控**：国家发改委调控粗钢产量，公司已采取控产措施，尤其在建材方面，下半年可能加大限产力度，公司正统筹安排，以效益最大化为原则应对[2][16]。 - **环保改造与成本**：公司基本完成超低排放改造，正进行验收公示，每吨钢环保建设费用约 470 - 475 元，运营成本约 220 - 230 元，与公司实际情况相符，2025 年资本支出预计 19.9 亿元[3][17][19]。 - **成本控制措施**：成本控制是每道工序的重要环节，三明基地自发电比例最高可达 90%以上，泉州闽光自发电效率将提高，罗源闽光自发电比例约 50%，原料结构调整需综合考虑高炉配矿配料等因素以降低铁水成本[22]。 - **分红情况**：自 2018 年以来，公司近两年因亏损未分红，但 2023 年对 2022 年度进行了分红，若实现盈利并有可供分配利润，将按三年分红回报规划分红[21]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - **产能置换和转型升级**：2018 - 2024 年公司进行大规模产能置换和产品转型升级改造，2024 年主要项目基本完成，仅剩泉州敏光炼钢部分计划于 2025 年 10 月底前完成，过去两年因技改后原有工艺装备报废带来减值损失致连续两年亏损，2024 年四季度开始连续两季度盈利，2025 年 1 - 5 月形势稳定[4]。 - **钢材效益差异**：钢材效益存在阶段性差异，未来各类钢材效益会随市场需求和供求关系波动，需合理分配各品种占比[9][10]。 - **产品定位对比**：宝钢股份主要生产板材、热轧等系列产品，三钢闽光更多关注工业材发展，保留一定比例建材基地，学习对标南钢和华菱等企业[11]。 - **自有焦化产能**：公司自有焦化产能较少，年产约 90 万吨，控股股东母公司相关焦化产能总计约 230 多万吨，不在上市公司体系内[14]。 - **重组影响**：公司公告的重组行为主要涉及资本层面管理，对正常生产经营无影响[16]。 - **资本开支变化**：2025 年和 2026 年资本开支计划不包含产能置换建设费用，相较于之前每年五六十亿元的投资规模，目前资本开支有所回落[18][20]。 - **钢铁行业兼并重组**：钢铁行业推进兼并重组目的是去产能，新一版产能置换管理办法规定不允许跨省和跨企业交易，只允许同一集团内调剂，福建应通过市场化方式促进存量出清和整合[24][25]。

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-023 福建三钢闽光股份有限公司 2025 年 5 月 23 日 关于间接控股股东重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 23 日收到公司间接控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司 （以下简称福建冶金）通知，根据《福建省人民政府国有资产监 督管理委员会关于重组组建福建省工业控股集团有限公司的通 知》（闽国资改革〔2025〕53 号），拟组建福建省工业控股集 团有限公司（以下简称省工控集团）作为省管企业，将福建省人 民政府国有资产监督管理委员会直接持有的福建冶金 80%股权注 入省工控集团，福建冶金作为省工控集团的子企业。 上述事项对公司经营活动不构成重要影响，公司控股股东持 股比例及最终实际控制人亦不会因此发生实质性变化。 公司将根据该事项后续进展情况，按照相关规定及时履行信 息披露义务。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共175人，代表股份 1,513,587,010股，占公司股份总数（2,429,076,227股）的62.3112％。 其中：出席现场会议的股东3人，代表股份1,464,075,057股，占公司股份总数的60.2729％。通过网络投 票的股东172人，代表股份49,511,953股，占公司股份总数的2.0383％。 二、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2025年5月22日下午15时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心 六楼第六会议室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15- 9:25、9:30-11: ...