业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润分别为34885.54万元和32974.31万元[3] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益0.47元，扣非后0.45元[6] - 假设2024年净利润较2023年增长10%，发行后基本每股收益0.52元，扣非后0.49元[6] - 假设2024年净利润较2023年增长20%，发行后基本每股收益0.57元，扣非后0.54元[6] 发行信息 - 本次发行预计2024年11月30日实施完毕，拟募集资金不超30000万元[2][3] - 截至2023年12月31日，公司总股本729450871股，本次发行股份数量上限60000000股，发行后总股本将达789450871股[3] 市场与产品 - 公司主要生产多个品牌工业轮胎，产品畅销全球140多个国家和地区[10] - 公司巨型工程子午线轮胎产品性能达到国际顶级品牌的85%以上、超过国产品牌10%以上[14] - 公司巨型工程子午线轮胎在欧盟、拉美市场销量处于中国品牌第一位、独联体市场位居第二位[15] 技术研发 - 截至2024年6月末，公司及其下属子公司拥有专利355项，主持和参与制定国家标准94项[12] 未来展望 - 本次募投项目围绕主营业务，可满足高性能巨型工程子午胎领域需求，增强生产和供应能力[10] - 本次发行募集资金将投入高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[18] 风险与承诺 - 本次发行完成后，若利润短期内未相应增加，每股收益等财务指标或受影响，股东即期回报有被摊薄风险[7] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[21] - 董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉履行职责，维护公司和全体股东合法权益[23] - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[23] - 董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[23]