股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-032 风神轮胎股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司、风神（澳大利亚）工 程机械轮胎有限公司 投资金额：投资 1,500 万南非兰特设立风神（南非）工程机械轮胎有限公司、 投资 240 万澳元设立风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司 相关风险提示：本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来 的风险；本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （一）风神（南非）工程机械轮胎有限公司 1、公司名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司，英文名称 Aeolus Tyre South Africa Pty Ltd，以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。 2、注册资本：1,500 万南非兰特 3、注册地址：南非，约翰内斯堡 4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股 100% 为适应风 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议通知于2025年5月21日发出，5月27日召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》[2] - 议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票[3] - 议案已通过公司董事会战略委员会审议并同意提交董事会[4]

公司投资计划 - 公司拟投资1500万南非兰特设立风神(南非)工程机械轮胎有限公司 [1] - 公司拟投资240万澳元设立风神(澳大利亚)工程机械轮胎有限公司 [1] - 公司董事会已于2025年5月27日审议通过该议案，无需提交股东大会审议 [1] 投资目的 - 本次投资旨在促进公司与国际市场的交流与合作 [1] - 增强国际竞争力 [1] - 不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响 [1]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月8日经股东大会通过[3] - 以729,450,871股为基数，每股派0.04元，共派29,178,034.84元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/22，除权（息）和发放日2025/5/23[2][6] 红利发放 - 无限售股委托中国结算上海分公司发放，中国化工橡胶有限公司自行发放[7][8] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税或免税[9][10][11]

会议信息 - 2025年5月8日在焦作召开2024年年度股东大会[2] - 138人出席，持有表决权股份443,805,766股，占比60.8410%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多议案A股同意比例超99%[4][6][7][9] - 预估2025年度日常关联交易议案A股同意比例90.2007%[8] - 修改《公司章程》议案A股同意比例99.4813%[10]

会议时间 - 2025年4月17日召开董事会决议召开股东大会[5] - 2025年4月18日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月8日9点股东大会在焦作举行[6] 参会情况 - 138名股东出席，代表股份443,805,766股，占比60.8410%[8] 议案表决 - 2024年度报告等多项议案同意比例超99%[11][12] - 预估2025年度日常关联交易议案同意比例90.2007%[12] - 修改《公司章程》议案同意比例99.4813%[13] 决议结果 - 所有议案均获通过，表决结果合法有效[13][15]

业绩说明会信息 - 公司拟于2025年5月9日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2] 报告发布信息 - 公司于2025年4月18日发布2024年度报告[3] - 公司于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3]

业绩数据 - 2025年第一季度轮胎生产量145.32万条[1] - 2025年第一季度轮胎销售量136.72万条[1] - 2025年第一季度轮胎产品销售收入156,674.75万元[1] 价格与成本 - 2025年第一季度产品平均销售价格环比降9.82%，同比升0.15%[2] - 2025年第一季度主要原材料综合采购成本环比降3.03%，同比升9.54%[2]

会议信息 - 公司第九届监事会第八次会议通知于2025年4月24日发出，4月29日召开[1] - 会议应到监事5名，实际出席5名[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 公司第九届董事会第九次会议通知于2025年4月24日发出，4月29日召开[1] - 本次会议应到董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[2] - 该议案已通过公司董事会审计委员会审议并同意提交董事会[3] - 议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票[4]