发行相关 - 2024年10月21日审议通过简易程序向特定对象发行股票事项，尚需上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者[7][33][38][102] - 发行股票数量不超过发行前股本总数30%，募集资金不超3亿且不超最近一年末净资产20%[8][41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%，且不低于最近一期公告每股净资产[8][39] - 特定对象认购股票限售期6个月[10][42] - 募集资金拟全部用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[44][45][55][56][143] 业绩数据 - 2023年归属于母公司所有者的净利润为34885.54万元，2022年为8452.14万元，2021年为 - 10902.49万元[115] - 2023年现金分红（含税）为12400.66万元，2022年为3647.25万元，2021年为1458.90万元[115] - 2023年现金分红/当期归属于母公司所有者的净利润为35.55%，2022年为43.15%[115] - 最近三年累计现金分红额为17506.81万元，最近三年年均净利润为10811.73万元，比例为161.92%[115][116] - 报告期各期境外业务收入占主营业务收入比例分别为36.43%、53.96%、47.77%和47.46%，汇兑损益分别为 - 531.55万元、2468.29万元、1320.61万元和1097.79万元[96] - 报告期各期末资产负债率分别为64.21%、59.29%、54.91%、54.23%[97] 用户数据 - 巨型工程子午胎产品销往140多个国家和地区[66][138] 未来展望 - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[28][64] - 募投项目建成达产后年新增约2万条巨型工程子午胎产能[57] - 募投项目达产稳定运营后，预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率（所得税后）超22%[69] 新产品和新技术研发 - 截至2024年6月末，公司及其下属子公司拥有专利355项，主持和参与制定国家标准94项[136] - 与多所高校开展联合研究项目，推出仿生学花纹等多项国家专利技术[136][137] 市场扩张和并购 - 国内矿山机械主机厂商选购国产巨胎比例持续上升[29] - 巨型工程子午线轮胎产品在欧盟、拉美市场销量处中国品牌第一位、独联体市场位居第二位[138] 其他新策略 - 采取措施提高日常运营效率，降低运营成本，增强可持续发展能力[140] - 规范募集资金管理与使用，确保专项用于募投项目[141] - 提高内部运营管理水平，提升资金使用效率，控制经营风险[144] - 完善《公司章程》中有关利润分配条款，发行后严格执行[145] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，促使填补回报措施有效实施[147] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬和股权激励与填补措施挂钩[148]