新国脉数字文化股份有限公司 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-026 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月28日以通讯方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知及资 料已于2024年10月23日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席 9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审 核意见认为：公司 2024 年第三季度报告中披露的财务信息客观、真实、 公允地反映公司 2024 年第三季度的经营情况，信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管 理人员薪酬管理办法》的议案 表决结果：同 ...