证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-053 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9 时以通讯方式召开。会议由公司董事 长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件形式发 出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的议案》 同意注销全资子公司海南新葵投资有限公司（以下简称"海南新葵"）。海 南新葵注销前，公司将其持有的格乐瑞（无锡）营养科技有限公司 9.7562%股权， 调整为由本公司其他全资子公司持有。 本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项，对公司财务状况及经营 业绩无实质性影响，本次注 ...