| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、 监事和高级管理人员；会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事 七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决； 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》； 同意公司使用自有资金或自筹资金不超过人民币 ...