证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-086 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十七次 会议于2024年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8 人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条 例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》 董事、高管人员对公司2024年第三季度报告签署了书面确认意见。2024年第 三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于为香港全资子 ...