| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式向全体董事发出第三届 董事会第四次董事会会议通知。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐磊、徐颖回避表决。 1 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2024 年第五次临 时股东大会审议。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介 机构代表列席了会议。 二、董事会会议审议情况 ...