证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-056 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由 董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《清越科技 2024 年第三季度报告》。 表决情况：5 票同意、0 票反 ...