证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-035 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 26 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙成立、周磊、宋可鑫、赵毅新、吴忠堂、 罗治洪董事以通讯方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2024 年第三季度财务报表已经第三届董事会审计委员会 2024 年第四 次会议审议通过并发表了同意的核查意见。 董事会 ...