海南高速公路股份有限公司 2024 年第八次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第八次临 时董事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，其中董事崔家炳先生因公出差，其委托董事长 陈泰锋先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋先生主持，公 司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、2024 年第三季度报告 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年前三季度利润分配预案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cnin ...