海南高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 月 6 月 3 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，审议通过 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 20 日 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现 将会议有关事项通知如下： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-026 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025 年第二次临时股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过 ...

融资决策 - 董事会同意公司申请注册发行不超3亿元短期融资券[1] - 该议案需提交股东会审议[2] 会议安排 - 6月3日召开2025年第五次临时董事会会议[1] - 6月20日将召开2025年第二次临时股东会审议融资议案[4]

融资计划 - 公司申请注册发行不超3亿元短期融资券，有效期2年[1][2] - 发行期限不超365天，利率依信用评级确定[3][4] - 募集资金用于偿还贷款、补充流动资金[5] 发行安排 - 由金融机构余额包销，在银行间债券市场发行[6] - 发行对象为市场合格机构投资者[7] 后续流程 - 董事会提请股东会授权经营层办理事宜[9] - 方案需股东会审议和交易商协会注册[12] 融资意义 - 申请发行利于拓宽融资渠道[11]

增持计划 - 海南交投拟增持4000万 - 4500万元[2] - 计划2025年4月30日至10月30日实施[6] - 承诺增持及法定期限内不减持[6] 增持进展 - 截至5月28日累计增持97.67万股，金额572.71万元[3] - 增持后合计持股占比由25.96%增至26.06%[3] - 增持计划未完毕将继续增持[4]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-022 海南高速公路股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 09:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长因公出差未出席本次股东会，由公司半数以上董事 推选董事陈敏女士主持。 — 1 — 6、会议的召开符合《公司法》《深 ...

# 特 律师 # 务 所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年度股东会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二五年五月二十三日 1/ 9 # 特 律师 # 务 所 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年度股东会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司: 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)等法律法规和其他规范性文件的 要求,海南维特律师事务所(以下简称"本所")接受贵司委托, 指派本所律师参加贵司 2024年度股东会(以下简称"本次股东 会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果及 会议决议发表法律意见,并不对本次股东会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证 贵司本次股东会相关事项的合法性之用,不得用作其他任何目的。 本所及经办律师依据《证券法》《 ...

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为通过全景路演平台参与“2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的所有投资者 [1] - 活动时间为 2025 年 5 月 13 日下午 14:00 - 17:00 [1] - 活动地点为全景网平台 https://rs.p5w.net [1] - 上市公司接待人员包括董事长陈泰锋、副总经理（主管会计工作负责人）胡东、副总经理及董事会秘书宋岚、董事会办公室总经理及证券事务代表谭佳莹、财务会计部总经理郭冬玉 [1] 公司业务发展 车路云一体化项目 - 公司是海南省智能网联汽车“车路云一体化”应用试点示范项目承建单位，正强化顶层设计和统筹谋划，创新机制，调研探索商业化条件，开展阶段性应用落地 [1][4] - 目前处于前期研究阶段，将按规定履行决策审议和信息披露义务 [2] 产业布局 - 聚焦“大交通”产业体系，打造科技型综合交通服务集团，发展新质生产力，做强主业 [3][4] - 考察低空经济相关产业项目，寻求战略合作，探索“交通 + 低空”布局 [4] - 陵水海底智算中心运作正常，是数智化转型重要项目，未来发挥交通资源优势，研究推进新质生产力 [4] 业务项目情况 - 琼海嘉浪雅居项目可售面积 9.48 万平米，2025 年 2 月开盘销售，具体情况见后续定期报告 [4] 行业发展前景 - 《海南省“十四五”综合交通运输规划》提出，到 2025 年力争全省交通基础设施建设投资五年累计突破 2200 亿元 [2] - 海南自由贸易港封关及 G98 环岛高速公路大三亚段扩容工程等项目开工，为公司公路代建、管养、检测、交通材料等业务提供市场，助力构建交通运输综合产业体系 [2] 公司未来规划 利润增长点 - 聚焦“大交通”产业体系，补链强链，提升存量业务质效，推进房地产和文旅业务销售，培育新质生产力，探索“交通 +”业务模式，深化内部改革 [2] 市值管理与盈利能力提升 - 聚焦“大交通”产业体系，打造科技型综合交通集团，发展新质生产力，加强市值管理，实现国有资产保值增值，为投资者创造价值 [3][4] 其他问题回复 - 公司将关注控股股东海南省交通投资控股有限公司增持股份情况并及时披露 [2] - 海南交投重组后，公司将与其协同发展，构建现代综合交通运输体系，关注定期报告或临时公告 [2]

今年4月举行的第五届中国国际消费品博览会期间，一支由各种车型组成的自动驾驶车队，吸引了不少 参展商和观众的目光。 这是海南"车路云一体化"应用试点示范项目的一部分，也是海南高速在"数智交通"领域的重要"落子"。 自2024年以来，海南高速明确发展思路，回归交通主业，聚焦"数智交通"领域转型升级。 "我们正在积极探索智慧交通的发展路径，构建以数据为核心驱动、技术深度融合的全链条智慧交通体 系。"近日，海南高速董事长陈泰锋接受上海证券报记者采访，分享了公司在"回归主业，转型发展"方 面取得的成果和未来规划。 回归主业向新升级 "'回归主业'并不是单纯聚焦传统高速公路行业，而是在发展传统交通主业的同时，选择'数智交通'这一 新赛道，全面拥抱新质生产力。"谈及主业与转型之间的关系，陈泰锋如是说。 资料显示，海南高速是国内最早一批上市的高速公路公司之一，主营业务涵盖高速公路建设和养护管 理、房地产开发及销售、旅游服务业综合开发等。 2024年，海南高速先后承接省道多个项目代建管理，大力拓展交通产业生态业务，积极参与国省干线公 路养护改革，致力于发展"投、融、建、管、养"的交通基础设施产业链，夯实公司交通主业的根基。年 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-021 海南高速公路股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 董 事 会 2025 年 5 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：https://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现 金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 ...

主要财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [2][6] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [2] 资产负债及利润变动 - 公司披露了资产负债构成变动情况 [3] - 公司披露了利润构成变动情况 [3] - 公司披露了现金流量变动情况 [3] 股东信息 - 公司披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [4] - 公司未涉及转融通业务出借股份情况 [4] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [4] 其他重要事项 - 公司于2025年2月7日通过议案，同意公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权 [4] - 公司于2025年2月19日通过议案，同意增持海南海汽运输集团股份有限公司股份，增持金额不低于4,000万元且不超过5,000万元 [4] - 增持股份的实施期限为2025年2月21日至2025年12月31日 [4] 季度财务报表 - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [6] - 公司2025年起未执行新会计准则调整 [6]