短期融资券发行 - 2025年6月3日和20日分别召开董事会和股东会，审议通过申请注册发行不超3亿元短期融资券议案[1] - 短期融资券注册金额为3亿元[1] - 注册额度自通知书落款之日起2年内有效[1] - 由兴业银行主承销[1] - 注册有效期内可分期发行[2]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为3月20日14:50[3] - 网络投票时间为3月20日9:15 - 15:00[3][21] - 股权登记日为2026年3月13日[5] - 会议地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室[9] - 登记时间为2026年3月16日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[14] - 登记地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层证券事务部[14] - 会议联系人是谭佳莹、张堪省，电话0898 - 66768394，传真0898 - 66790647[15] - 普通股投票代码为"360886"，投票简称为"海高投票"[21] 议案情况 - 本次股东会审议21项议案，关联董事陈泰锋、胡东回避表决[10][11][12] - 多项重大资产购买暨关联交易相关议案获同意[25] - 关于本次交易多项合规性等议案获同意[25][26] - 授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案获同意[26]

地块交易 - 2026年1月12日首次挂牌六宗地块，挂牌价676,426,369元，无合作意向方[4] - 2月9日二次挂牌，底价调至608,783,733元，征集到一家联合体意向方[5] - 3月2日联合体以608,783,733元成交[6] 合作信息 - 合作方首期投资款不低于5000万元，30日内付至共管账户[12] - 合作期限自合同生效起10年[12] - 第一年招商方提取净回款30%，第二年起40%[14] - 成本回收后按投入成本和投资额比例分配收益[17] 公司情况 - 海南誉银汇2025年9月24日成立，注册资本6000万元[9] - 绿城建设2012年3月21日成立，注册资本20000万元[9] 影响 - 本次合作可盘活存量资产，对财务和经营有积极影响[18]

交易概述 - 海南高速公路股份有限公司拟以现金支付方式购买海南省交投商业集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司51.0019%股权 [2] - 交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围 [2] - 本次收购预计构成重大资产重组，因交易对方为公司控股股东的控股子公司，故构成关联交易 [2] - 交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组上市，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更 [2] 交易历史披露情况 - 公司自2025年7月3日起持续披露本次重大资产重组的相关进展公告 [3] - 2025年10月28日，公司披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 [3] - 2025年11月22日，公司披露了对深圳证券交易所问询函的回复公告 [3] - 2026年2月10日，公司披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿》及财务资料完成加期的公告 [4][5] 交易进展情况 - 2025年10月27日，公司召开临时董事会审议通过重组方案，并与交易对方签署了《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》 [5] - 2025年11月10日，公司收到深圳证券交易所下发的问询函，并于2025年11月22日完成回复 [6] - 2026年2月9日，公司召开临时董事会审议通过了本次资产重组的加期审计相关事项 [6]

交易方案 - 海南高速拟以现金方式购买海南省交投商业集团持有的交控石化51.0019%股权 [1] - 交易完成后，交控石化将成为海南高速的控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 该交易预计构成重大资产重组且为关联交易 [1] 交易进展 - 2025年，公司召开董事会通过了重组方案并签署了协议，且已回复深交所问询 [1] - 2026年，公司召开董事会通过了加期审计事项 [1] - 目前交易尚需公司股东大会决策审批，存在不确定性 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买交控石化51.0019%股权，或构成重大资产重组和关联交易[2] 事件进展 - 2025年7月3日披露筹划重大资产重组提示性公告[3] - 2025年10月27日召开董事会审议通过资产重组方案并签署协议[7] - 2025年11月10日收到深交所问询函，11月22日回复[8] - 2026年2月9日召开董事会审议通过资产重组加期审计事项[9] 不确定性 - 本次交易尚需股东会决策和审批，存在不确定性[10]

公司战略与业务发展 - 公司在互动平台表示将及时关注最新政策情况 [2] - 公司将积极采取有效措施推动交通主业延链、补链、强链 [2] - 公司旨在实现产业协同发展并提升经营效益 [2]

公司股东结构 - 截至2026年2月10日，海南高速的股东总户数为81170户 [1]

公司治理与制度建设 - 公司制定并审议通过了《对外捐赠管理办法》，旨在规范对外捐赠行为，加强管理，以履行社会责任、提升品牌形象，同时维护股东利益 [1][2][32] - 《对外捐赠管理办法》明确了对外捐赠的六大核心原则：合法合规、自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信及战略匹配 [3][4][5] - 公司可用于对外捐赠的财产范围包括现金和实物资产，但日常经营必需的主要固定资产、持有的股权和债权等特定资产不得用于捐赠 [8] - 公司对外捐赠的决策需履行严格的审批程序，由工程管理部统一管理和实施，并由审计法务部负责监督与检查 [9][10][11] - 公司修订了《投资者关系管理制度》，以强化投资者关系管理，提升公司治理水平，实现公司价值与股东利益最大化 [33][36][40] 重大资产重组进展 - 公司拟以现金支付方式购买海南省交投商业集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司51.0019%股权，交易完成后交控石化将成为公司控股子公司 [14][17][21] - 公司已根据深圳证券交易所问询函的要求，对重大资产购买暨关联交易报告书（草案）进行了补充、修改和完善，并已回复问询 [15] - 鉴于标的公司财务数据已过有效期，公司已完成对标的公司以2025年10月31日为基准日的加期审计，加期审计结果未对交易对价的合理性及公允性产生影响 [18][26] - 公司董事会已审议通过本次重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿及相关议案，并同意召开临时股东会审议相关事项 [21][26][29] - 本次交易前12个月内，公司全资子公司曾以人民币21,072,502.53元受让与本次交易标的属于同一或相关资产的华特石油51%股权，该交易在计算本次重组构成时需纳入累计计算范围 [22] 财务与经营影响 - 根据备考审阅报告，本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，公司的归属于母公司所有者的净利润将增加，基本每股收益不存在被摊薄的情况 [24] - 公司董事会审议通过了关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案，并制定了具体措施以防范可能出现的回报摊薄风险 [24] 投资者关系管理 - 公司投资者关系管理的核心原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信 [38][39] - 公司与投资者沟通的内容广泛，包括发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、ESG信息、文化建设及公司面临的风险与挑战等 [42] - 公司通过官网、投资者专栏、电话、传真、电子邮箱、业绩说明会、路演、现场参观等多种渠道和方式开展投资者关系管理工作 [41][46][47][48][49] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，证券事务部为日常管理部门，公司其他部门及员工有义务协助相关工作 [43]

公司治理与会议 - 海南高速于2026年2月9日晚间发布公告，宣布召开了公司2026年第二次董事会临时会议 [1] - 会议召开地点为海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室 [1] - 会议采用现场结合通讯表决的方式进行 [1] - 会议审议了《关于审议本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》等文件 [1] 行业背景与趋势 - A股市场出现多位“00后”执掌公司要职的现象 [1] - 有案例显示，一位26岁、美国名校毕业的“金少”空降成为公司董事长和总经理 [1] - 在此类年轻一代执掌公司的情况下，“不负投资者”成为一项重大考验 [1]