证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-042 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 10:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本 次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》 ...