本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及 通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事刘思川先生以现 场方式出席，其他董事均以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-118 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 四川科伦药业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 1 备查文件： 经公司董事签字确认的公司第八届董事会第四次会议决议。 一、以 ...