湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持，公司全体监事 和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-62 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》 公司拟参与投资设立君安回天（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"产业基金" ...