证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-062 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过并获全票同 意。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金 投资设立控股子公司的议案》 根据公司战略规划及发展需要，为拓展相关多元化业务，打造细分领域差异 化竞争优势，提升企业市场竞争力，公司拟与自然人赵海涛先生、饶永先生、张 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 第三届董事会第十次会议（临时会议）于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召 开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...