证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-088 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会 第三次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董 事，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开。本次会议 应参与表决董事 7 名，实际参与表 ...