证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-063 北京嘉曼服饰股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会审计委员会第三次会议已审议通过该议案。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式告知全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中唐现杰女士、万文英女士、宁俊女士通过通讯方式出 席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议 ...