深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十五次临时会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式送达 全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 28 日在深圳市龙华区民治街道北站社区龙 华设计产业园总部大厦 1 栋 1201 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董 事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年 1-9 月 ...