证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-48 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日，以现场和视频相结 合的方式在北京市朝阳区财富中心 5 楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照 会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 本议案经董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第 十届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的 ...