国浩律师(上海)事务所 关于上海百联集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 10月 25 日在上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所") 接受公司委托,指派经办律师出席本次股东大会并见证。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《上海百 联集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料 和信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律 师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承 担相应的法律责任。 一、本次股东大会的召集 ...