证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-052 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中通讯出席 3 名。公司董事长李百春先生主持会议，本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www ...