股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年11月6日下午15:00[12] - 现场会议地点在武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室[12] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[12] - 网络投票起止时间为2024年11月6日[12] - 会议需审议三项议案[4] 关联交易 - 公司拟增加2024年度日常性关联交易预计额度，新增销售商品及提供劳务36,200万元[15] - 新增关联交易主要与关联公司中国信息通信科技集团有限公司发生[15] - 公司与关联方中国信息通信科技集团有限公司2024年预计向其销售商品及提供劳务调整后额度为42500万元，调整前预计6300万元，1 - 9月实际发生800万元，上年度实际发生1620.75万元[16] 会计师事务所 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[19][25] - 致同会计师事务所2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[20] - 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[20] - 致同会计师事务所2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；公司同行业上市公司审计客户35家[20] - 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[21] - 致同会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次，30名从业人员情况相同[22] 金融服务协议 - 公司拟与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》，构成关联交易[28][29] - 信科（北京）财务有限公司注册资本100000万元人民币，系公司实际控股股东中国信息通信科技集团有限公司全资子公司[30] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额69.33亿元，所有者权益12.96亿元，吸收成员单位存款56.32亿元，2023年度营业收入1.04亿元，利润总额0.31亿元，净利润0.25亿元[32] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额65.86亿元，所有者权益12.95亿元，吸收成员单位存款52.82亿元，2024年1 - 6月营业收入0.68亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[33] - 2024 - 2027年度公司（含子公司）在财务公司存款每日余额最高分别为13亿、14亿、15亿、15亿元[34][47] - 2024 - 2027年度公司（含子公司）在财务公司信贷业务每日余额最高分别为14亿、15亿、16亿、16亿元[34][49] - 协议有效期三年，届满前两个月双方需协商终止或续签[37][53] - 财务公司为公司提供的存款利率不低于央行规定下限，贷款利率不高于央行规定上限[47][48] - 财务公司免费为公司提供结算服务和金融业务咨询服务，定期推送金融市场情况简报[46][49]