一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十四次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本 次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所 做决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-019 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 3.审议通过公司《关于对通宝宁武清洁能源有限公司增资暨投 资建设宁武盘道梁二期50MW风电项目的议案》 1.审议通过公司《2024 年第三季度报告》 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 和上海证券报披露 ...