本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五 届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改公司 <股东大会议事规则>的议案》《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》《关于 修改公司<关联交易管理制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、修改《公司章程》及部分制度的原因 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况， 对《公司章程》及部分制度进行修改。 二、《公司章程》及部分制度修改情况 修改前 修改后 第四十三条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资 计划； …… （十五）审议批准公司拟与关联 ...