三祥新材股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-049 2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2024-051。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 三祥新材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2024 年 10 月 19 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名董事 以现场方式书面表决，6 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...