A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-043 招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2024 年 9 月 27 日以电 子邮件方式发出第十二届董事会第四十一次会议通知，于 10 月 29 日以书面传签 方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了本公司 2024 年第三季度报告。 同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票 本公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事 会审议。 附件：1.马向辉先生简历及相关信息 二、审议通过了《2024 年第三季度第三支柱报告》。 同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票 本公司 2024 年第三季度报告和 2024 年第三季度第三支柱报告详见上海证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com. ...