第十一届董事会第四次会议决议公告 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任邵宇平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董 事会届满为止。（简历详见附件）。 本议案已经第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会 审议。 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-046 上海外高桥集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 10 月 28 日上午在上海市浦东新区济阳路 688 号前滩中心大厦 15 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司董事长俞勇先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 ...