证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-64 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2024 年 10月 18 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 为抵押。贷款和担保的具体条款以最终签订的合同及相关法 律文件为准。 详见巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向澄迈农商行 申请贷款展期暨控股子公司为该笔贷款提供担保的公告》 （公告编号：2024-65）。 公司第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审 议通过了此议案。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》 详见巨潮 ...