中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-037 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 本由 54,413.9324 万元增加至 60,376.7760 万元（以工商登记为准），公司 对凯天电子的持股比例由 61.16%提高到 65.00%。（见同日公告） 该议案经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过后提交 本次董事会审议。公司独立董事专门会议认为：本次关联交易将有利于降 低凯天电子的资产负债率和财务费用，增强经营能力和发展后劲，具有必 要性。本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易未影响公司的独立性，符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司 章程》的相关规定。因此，同意将《关于审议对控股子公司增资暨关联交 易的议案》提交公司董事 ...