| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届 监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公 司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议并通过 了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立 董事的议案》。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事 会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意 提名方立锋先生、朱春亚女士、 ...