证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-051 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第四十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四十二次 会议。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。会议召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于公司拟与宁波招宝磁业有限公司等合资成立新 公司建设高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》； （三）通过《关于补选监事的议案》； 根据公司《章程》，公司监事会由七名监事组成（其中职工监事 三名）。因前期一名监事离任，监事会现在任监事六名（其中职工监 事三名），需补选一名监事。 公司控股股东包钢（集团）公司提名赵梅女士为公 ...