每经记者 王佳飞 每经编辑 文多 4月18日晚间，北方稀土（SH600111，股价23.55元，市值851亿元）公布了2024年度报告。 去年，北方稀土营业收入为329.66亿元，同比减少1.58%，归母净利润为10.04亿元，同比减少57.64%。 在解释营业收入下降的原因时，北方稀土表示，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来 持续震荡下行，全年均价同比降低。 但要看到，北方稀土去年的收入、利润虽然同比下降，公司经营业绩仍保持稀土行业领先，市值规模也 保持稀土行业首位。 北方稀土产品主要分为稀土原料产品、稀土功能材料产品及稀土终端应用产品，公司可生产各类稀土产 品11个大类、100余种、上千个规格。 年报显示，2024年稀土市场整体表现弱势。随着供需关系的逐步改善，去年主要稀土产品价格虽然总体 呈现震荡下行走势，但波动区间相较近三年的波动区间出现明显收窄。 生产方面，北方稀土2024年的稀土氧化物生产量同比下降7.26%至约1.55万吨，销售量同比增长6.07%至 约3.06万吨，库存量同比下降39.61%至约2.30万吨。稀土盐类产量同比下降1.60%至约12.53万吨，销售 量同比增长19. ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-031 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024 年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日 至 2025 年 5 月 19 日 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-024 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开 第九届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 公司第九届董事会第二次会议后以现场表决方式召开。会议应出席监 事 7 人，实际出席监事 7 人。会议由公司监事会主席刘慧颖女士召集 并主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《2024 年度报告及摘要》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过《2024 年度环境、社会及公司治理报告》； 表决结果：同意 ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-023 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）通过《2024 年度报告及摘要》； 公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2024 年度 报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告及 摘要并提交本次董事会审议。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过《2024 年度总经理工作报告》； 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事发 出了召开第九届董事会第二次会议的通知，本次会议于 2025 年 4 月 18日以现场结合视频表决方式在公司办公楼三楼多功能会议室召开。 会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中 ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中国北方稀 土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施本次权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整拟分配的利润总额。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2024年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 865,225,278.06 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 86,522,527.81元，加上年初未分配利润14,952,187,400.95元，减 2023年度已分配现金股利253,054,608.94元，截至2024年12月31日， 母 公 司 实 际 可 供 分 配 利 润 15,477,835,542.26 元 ， 资 本 公 积 金 11,459,705.56元。 2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数， ...

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—029 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于申请注册发行银行间债券市场非金融 企业债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行规模不超过人民币 25 亿元，其中，中期票据不超过人 民币 15 亿元，短期融资券及超短期融资券合计不超过人民币 10 亿 元。最终发行规模以实际注册金额为准。 具体发行规模董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人 员根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行期限 中期票据发行期限不超过 5 年（含 5 年），短期融资券发行期限 不超过 1 年（含 1 年），超短期融资券发行期限不超过 270 天（含 270 为满足中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公 司）经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，降低财务费用，为 公司高质量发展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及 公司《章程》规定，结合 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三 、 | 合并利润表 | 8 | | 四 、 | 合并现金流量表 | 9 | | 五 、 | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 六 、 | 资产负债表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现金流量表 | 15 | | 九 、 | 股东权益变动表 | 16-17 | | 十 、 | 财务报表附注 | 18-193 | 委托单位： 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85886680 传真号码：（ 010） 85886690 网 址 ： http://www.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2025] 第 0283 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 在包钢集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下 简称"北方稀土公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中国北方稀土（集团）高科技股份 有限公司 2024 年度在包钢集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是北方稀土公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二 、 | 存贷款业务情况汇总表 | 3 | 委托单位： 中国北方稀土（集团）高科技股份有 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位： 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 审计单位： 利安达 会计师事务所 （特殊 普通合伙） 联系电话：（ 010） 85886680 传真号码：（ 010） 85886690 网 址 ： http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0281 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,北方稀土公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称"北方稀土公 司"）2024 年 ...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 戴 璐 2024 年，本人作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 （以下简称公司）独立董事，按照中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《章程》《独 立董事工作规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，了解公司生产经营情况，以独立性和客观判 断对公司重大事项进行审核，为公司高质量发展建言献策，不断提高 董事会科学决策和规范运作水平，优化公司治理，促进规范运作，维 护公司及股东特别是中小股东利益。现将本人一年来履职情况报告如 下： 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 年内，本人积极参与董事会决策，出席了公司召开的董事会及股 东大会会议，了解审议议题背景，认真审阅会议议案等资料，以独立 客观判断就审议的全部议题发表了明确的同意意见。 1 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的其他职务，未在公司股东单位任职及领取薪酬 ...