二〇二四年十一月六日 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 时间：2024 年 11 月 6 日(星期三)下午 2:30 地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公 司"）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 会议议程： 江苏中天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 一、主持人宣布大会开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍本次大会见证律师 四、推选监票人 五、宣读会议审议事项： 议案一：关于调整为部分控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保额度的 议案 ............................................................... 3 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案......................... 6 议案三：关于 2024 年度为子公司提供履约担保的议案................... 12 六、股东提问和咨询 ...