股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-055 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月29日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第二十七次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7 人。会议由公司董事长史志荣先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下6项议案： 一、关于公司2024年第三季度报告的议案 经审议，董事会通过公司2024年第三季度报告。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。 有关报告详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中国铝业股份有限公司2024年第三季度报告》。 议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 同时，董事会同意授权公司 ...