中国铝业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议纪要 (2024年10月29日) 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专 门会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事邱冠 周先生、余劲松先生、陈远秀女士出席会议。会议由陈远秀女士主持。 会议审议通过了以下2项议案,并形成决议: 一、关于公司拟增加与中国铝业集团有限公司在《产品和服务互供 总协议》项下支出交易 2024 年和 2025 年年度上限的议案 经审议,委员会同意调整公司与中国铝业集团有限公司(简称中铝 集团)持续关联交易额度,将公司与中铝集团在《产品和服务互供总协 议》项下支出交易 2024年和 2025年年度上限由目前的人民币 229 亿元 和人民币 242 亿元分别调增至人民币 336 亿元和人民币 389 亿元。 公司全体独立董事认为,本次增加持续关联交易上限额度乃公司实际 业务所需,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,也不会 对公司的独立性造成影响;公司对该事项的审议程序符合境内外上市规则 及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。 基于上述意见,委员会通过本议案,并同意将本议 ...