江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 18 日 中国·扬州 1 | 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 股东大会会议须知 4 | | 关于选举董事的议案 5 | | 关于选举独立董事的议案 8 | | 关于选举监事的议案 10 | 现场会议开始时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 9 时 30 分 现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 现场会议日程： 3 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 五、股东进行现场投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准） 江苏嵘泰工业股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规 ...