证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-093 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公 司第九届董事会第三十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以 通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 ...