业绩数据 - 至正股份2024年6月30日资产总额60511.78万元，负债总额31957.87万元[12] - 至正股份2024年1 - 6月营业收入9825.23万元，营业利润 - 918.79万元[12] 股权结构 - 至正股份控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司持股27%，实际控制人为王强[11] - 《合伙协议》中北京建广认缴出资100万元，占比0.22%[14] - 《合伙协议》中领先半导体认缴出资18683万元，占比40.62%[14] - 滁州广泰间接持有AAMI已发行股份约15.27%股权[17] 交易情况 - 公司出资2亿元受让领先半导体持有的滁州广泰14672.24万元出资额，占合伙份额31.90%[2][6] - 至正股份拟发行股份收购公司持有的滁州广泰全部财产份额和相关权益[8] - 至正股份购买通富微电持有的滁州广泰146,722,355.58元出资额，占合伙份额31.90%[21] - 本次发行股份购买资产的股份发行价格为32.00元/股，不低于定价基准日前120个交易日至正股份股票交易均价的80%[22] 收益分配 - 基金超额收益分配中，3%给普通合伙人，12%给财务顾问，85%由各合伙人按实际投资额比例分配[20] - 合伙人基本收益按8%（单利）/年的年化内部收益率计算[19] 交易安排 - 交割先决条件满足后第5个工作日进行标的资产交割[28] - 交割日后10日内至正股份应向中登公司提交股份发行登记手续，30日内办理完毕[28] - 过渡期内滁州广泰盈利由至正股份享有，亏损由通富微电和其他卖方按比例承担[29] 协议生效与解除 - 协议自双方签署成立，经至正股份董事会和股东大会、通富微电内部有权机构审议通过，上交所审核通过且中国证监会同意注册后生效[32] - 若一方陈述保证不真实或未履行义务致其他方损失，应赔偿损失[32] - 若双方未能在协议签署日起6个月内签署《对价确认协议》，任何一方有权解除协议[33] - 若至正股份未在约定期限支付全部股份对价，且连续或累计逾期超30日，通富微电有权解除协议[33] - 若未能在协议签署日起12个月内完成交割，通富微电和至正股份均有权解除协议[33] - 若一方违约致另一方无法实现合同目的，且违约方未在30日内纠正，非违约方有权解除协议[34] - 协议解除时《对价确认协议》应同时解除，双方应返还资产或对价[35] 交易影响与风险 - 本次交易完成后公司将直接持有至正股份股票，继续间接持有AAMI股权[36] - 本次交易短期内不对公司财务和经营成果构成重大影响，不构成同业竞争[36] - 本次交易遵循自愿、平等、公平、公允原则，不损害股东利益[36] - 至正股份收购AAMI交易及本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[36] 其他 - 滁州广泰存续期限自2020年11月17日起算5年，前1年投资期，后4年退出期[16] - 基金投资决策委员会由北京建广的投资决策委员会兼任[18] - 通富微电因本次发行股份购买资产取得的至正股份股份按规定期限不得转让[24] - 备查文件包括《财产份额转让协议》《合伙协议》《资产购买协议》[37]