1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方 式召开并表决。 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-030 融捷股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 其中，董事祝亮先生、独立董事饶静女士以及独立董事雷敬华先生以通讯表决方 式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2024 年第三季度报告及财务 数据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 ...