第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，并于 2024 年 10 月 28 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、 环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市 飞荣达科技股份有限公司董事会规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-053 深圳市飞荣达科技股份有限公司 1、审议并通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上 ...