募集资金情况 - 公司首次公开发行7805万股，每股发行价38.13元，募集资金总额297,604.65万元，净额276,676.28万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入承诺投资项目66,859.27万元，含利息投入137.94万元，超募资金永久补充流动资金47,000.00万元[6] - 截至2024年9月30日，使用募集资金现金管理未到期赎回金额99,000.00万元，专户余额66,597.99万元，含利息净收入2,781.09万元[6] 项目投资情况 - “年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”计划总投资22,000.00万元，截至2024年9月30日已投入1,219.83万元[7] - 该项目建成达产后预计年销售收入89,000万元，年均净利润6,287万元，税后投资回收期7.11年，财务内部收益率21.13%[8] - 项目变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”，总投资增至100,000.00万元，原22,000.00万元专项募集资金投入，78,000.00万元用超募资金投入[9] - 变更后项目土地购置13,355.00万元，占比13.36%；建筑工程72,350.00万元，占比72.35%；设备购置13,614.40万元，占比13.61%；设备安装680.60万元，占比0.68%[11] - 变更后项目建成达产后预计年新增销售收入150,000万元，年均新增净利润14,414.52万元，投资回收期9.56年，财务内部收益率约15.27%[11] - 2023年10月，公司用超募资金11,990.00万元对“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”追加投资[5] - “偿还银行贷款及补充流动资金项目”实际投入超募集资金总额137.94万元，因使用募集资金利息收入投入[5] 研发与市场情况 - 公司研制多类型升压系统，打破进口产品对新能源领域的垄断[21] - 公司研发出电压等级达66kV的海上风电升压植物油环保变压器等技术[22] - 公司产品覆盖全国市场，并远销东南亚、美国、欧洲等海外地区[22] 项目变更情况 - 公司拟将原“年产智能环保中压成套开关设备2万台套生产建设项目”变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目（一期）”[24] - 变更后项目能涵盖原项目建设内容，原项目已配置资产可直接用于新项目[25] - 新增部分产品产能利于满足市场增长和下游产业结构优化需求，扩大业务规模[25] - 建设自有生产基地，回迁在外生产环节，建成“一园式”科技园，利于优化主营业务布局[25] - 项目有利于实现主要产品自动化、集约化、规模化生产，增强协同效应[25] - 公司拟使用超募资金投资该项目，利于推进业务和资源整合，提高资金使用效率[25] 决策进展 - 2024年10月28日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过相关议案[26] - 公司独立董事对本事项发表明确同意的独立意见[26] - 本事项尚需提交股东大会审议[26] - 保荐人认为本次变更符合公司发展战略，无异议[27]