| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第四 届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。公司于 2024 年 10 月 24 日向各位董事发出本次会议的通知、会议 议案及相关文件。因增加议案，2024 年 10 月 28 日公司将会议补充通知及议案 通过邮件方式送达各位董事，符合《公司法》及《公司章程》规定，与会董事同 意本次会议上述通知。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要 信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议董事出 ...